АО «Риск Центр»
Экспертный центр
финансовых
расследований
Cпециализированная форензик-компания, предоставляющая услуги по проведению финансовых расследований, розыску и возврату активов должников в России и за рубежом.
Экспертный центр
финансовых
расследований
финансовых
расследований
Cпециализированная форензик-компания, предоставляющая услуги по проведению финансовых расследований, розыску и возврату активов должников в России и за рубежом
Только за прошлый год
Risk Center обеспечил в пользу своих клиентов:
Risk Center обеспечил в пользу своих клиентов:
- >5 млрд рубВзысканных средств
- >16 млрд рубПредотвращенного ущерба
- >30 млрд рубАрестованных активов
Направления нашей деятельности
Форензик-расследования
Комплексные финансовые расследования, корпоративная разведка и аналитика бизнес деятельности
Поиск и возврат
активов
активов
Розыск активов должников и взыскание задолженности в России и за рубежом, установление скрытых интересов и аффилированности
Сопровождение судебных проектов
Разработка и сопровождение судебных стратегий и доказательственная поддержка в третейских и государственных судах по всему миру
Финансовый мониторинг и анализ
Всесторонняя оценка бизнеса, финансовый анализ и анализ, идентификация
риск-факторов и оценка ущерба
риск-факторов и оценка ущерба
При продаже доли бизнеса или передаче его по наследству
Для оценки размера чистых активов и возможности сохранения контроля
При проверке контрагентов, в т.ч. иностранных
Для реализации процедуры KYC, сокращения рисков, связанных с неблагонадежными контрагентами, установления реальных бенефициаров и исключения конфликтов интересов
При заключении
значимых сделок
значимых сделок
Для исключения причинения ущерба и негативных последствий в ходе слияний и поглощений, при покупке и продаже бизнеса и активов
В корпоративных конфликтах
и при недобросовестной конкуренции
и при недобросовестной конкуренции
Для получения объективного видения ситуации и подготовки эффективной стратегии урегулирования конфликта
Для сбора и оформления доказательств, возмещения ущерба, розыска и возврата активов, получения обеспечительных мер
При подозрении в мошенничестве или хищении
При смене управляющей команды
Для понимания фактического положения дел, выявления «мин замедленного действия»
Форензик-расследования
Розыск активов должников
Поиск активов должников, в том числе в иностранных юрисдикциях
Поддержка процедур раскрытия информации
Сопровождение судебных и внесудебных процедур раскрытия информации и получения доказательств за рубежом
Обращение взыскания
Реализация судебных механизмов, направленных на фактическое взыскание идентифицированных активов должников
Сопровождение обеспечительных мер
Интеграция форензик-результатов для обоснования необходимости получения обеспечительных мер, в том числе, в иностранных юрисдикциях
Работа со сложными юрисдикциями
Возможности Risk Center включают опыт работы в офшорных и закрытых юрисдикциях
Установление скрытых интересов и аффилированности
Углубленная проверка объектов исследования с раскрытием всех возможных рисков и конечных бенефициаров
Поиск и возврат активов
Банкротство физических и юридических лиц
Подготовка и сопровождение всех процедур банкротства
Привлечение к субсидиарной
ответственности
ответственности
Споры о привлечении контролирующих
лиц к ответственности
лиц к ответственности
Оспаривание сделок
Сопровождение дел об оспаривании
сделок должника
сделок должника
Сопровождение споров в третейских и государственных судах
Сопровождение споров в третейских и государственных судах
Разработка судебных стратегий
Формирование судебных стратегий с интеграцией результатов форензик-расследований, ориентированных на наиболее эффективное взыскание задолженности
Доказательная поддержка
Оказание доказательственной и аналитической поддержки, подтверждающей правовую позицию, в т.ч. при уголовном преследовании
Сопровождение споров
Due diligence
Предбанкротный аудит
Сопровождение М&A
Структурирование бизнеса и защита активов
Для проверки финансовых результатов деятельности компании
и превентивного управления рисками
и превентивного управления рисками
Мониторинг на регулярной
основе
основе
Для заключения сделок по покупке и продаже активов успешной и эффективной интеграции бизнесов при слиянии и поглощении
Для создания надежной и безопасной среды для ведения бизнеса
Для объективной оценки объекта инвестирования
и выявления зон риска
и выявления зон риска
Реализация механизмов защиты должника
в преддверии банкротства
в преддверии банкротства
Аудит корпоративной безопасности
Для выявления и устранения недостатков системы безопасности бизнеса
Финансовый мониторинг
Наши кейсы
ПОИСК И АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ТУРЕЦКОГО ДОЛЖНИКА В 6 ЮРИСДИКЦИЯХ НА СУММУ БОЛЕЕ $370МЛН
Вводные:
Установить активы должника, резидента Турции, имеющего существенную задолженность перед Заказчиком, на которое можно обратить взыскание
Что было сделано:
Заказчик получил информацию, которая позволила своевременно получить обеспечительные меры в нескольких юрисдикциях одновременно, чем обеспечил себе гарантированный возврат арестованных активов после вынесения третейского решения
Установить активы должника, резидента Турции, имеющего существенную задолженность перед Заказчиком, на которое можно обратить взыскание
Что было сделано:
- Выявлены лично зарегистрированные на должника в Турции недвижимость и доли в уставном капитале десятка компаний (более $ 200 млн), а также денежные средства на банковских счетах в ОАЭ (более $ 150 млн), действующий бизнес, жилая и коммерческая недвижимость и транспортные средства в Великобритании, Швейцарии, Нидерландах и Черногории (более $ 20 млн);
- Скоординирована работа с местными консультантами в 6 вышеуказанных юрисдикциях для одновременной подачи предварительных обеспечительных мер в поддержку продолжавшегося в РФ третейского разбирательства;
- Установлены иные соучастники мошенничества, а также ряд прочих приобретенных на третьих лиц активов (джет, яхта, нефтяной танкер и др.).
Заказчик получил информацию, которая позволила своевременно получить обеспечительные меры в нескольких юрисдикциях одновременно, чем обеспечил себе гарантированный возврат арестованных активов после вынесения третейского решения
ПОИСК И АРЕСТ ИМУЩЕСТВА ТУРЕЦКОГО ДОЛЖНИКА В 6 ЮРИСДИКЦИЯХ НА СУММУ БОЛЕЕ $370МЛН
Вводные:
Установить активы должника, резидента Турции, имеющего существенную задолженность перед Заказчиком, на которое можно обратить взыскание
Что было сделано:
Заказчик получил информацию, которая позволила своевременно получить обеспечительные меры в нескольких юрисдикциях одновременно, чем обеспечил себе гарантированный возврат арестованных активов после вынесения третейского решения
Установить активы должника, резидента Турции, имеющего существенную задолженность перед Заказчиком, на которое можно обратить взыскание
Что было сделано:
- Выявлены лично зарегистрированные на должника в Турции недвижимость и доли в уставном капитале десятка компаний (более $ 200 млн), а также денежные средства на банковских счетах в ОАЭ (более $ 150 млн), действующий бизнес, жилая и коммерческая недвижимость и транспортные средства в Великобритании, Швейцарии, Нидерландах и Черногории (более $ 20 млн);
- Скоординирована работа с местными консультантами в 6 вышеуказанных юрисдикциях для одновременной подачи предварительных обеспечительных мер в поддержку продолжавшегося в РФ третейского разбирательства;
- Установлены иные соучастники мошенничества, а также ряд прочих приобретенных на третьих лиц активов (джет, яхта, нефтяной танкер и др.).
Заказчик получил информацию, которая позволила своевременно получить обеспечительные меры в нескольких юрисдикциях одновременно, чем обеспечил себе гарантированный возврат арестованных активов после вынесения третейского решения
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЫВОДА АКТИВОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА БЕНЕФИЦИАРОВ
Вводные:
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
Заказчик получил подтверждение фактов незаконного вывода денежных средств, предназначавшихся для закупки партии товара, а также карту активов бенефициарных владельцев
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
- Выявлены юридические лица с совокупным оборотом более 3,5 млрд руб., ведущие деятельность в интересах должников в России и за рубежом;
- Выявлены активы на территории России и стран ЕС, Ближнего востока и Северной Америки на сумму более 200 млн руб.;
- Установлены международные интересы, поставщики и бизнес-партнеры должников.
Заказчик получил подтверждение фактов незаконного вывода денежных средств, предназначавшихся для закупки партии товара, а также карту активов бенефициарных владельцев
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЫВОДА АКТИВОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА БЕНЕФИЦИАРОВ
Вводные:
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
Заказчик получил подтверждение фактов незаконного вывода денежных средств, предназначавшихся для закупки партии товара, а также карту активов бенефициарных владельцев
Выявление иностранных активов физических лиц, имеющих задолженность перед иностранным дочерним предприятием Заказчика.
Что было сделано:
- Выявлены юридические лица с совокупным оборотом более 3,5 млрд руб., ведущие деятельность в интересах должников в России и за рубежом;
- Выявлены активы на территории России и стран ЕС, Ближнего востока и Северной Америки на сумму более 200 млн руб.;
- Установлены международные интересы, поставщики и бизнес-партнеры должников.
Заказчик получил подтверждение фактов незаконного вывода денежных средств, предназначавшихся для закупки партии товара, а также карту активов бенефициарных владельцев
ЗАМОРОЗКА $170МЛН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОАЭ
Вводные:
Должник — недобросовестная компания из ОАЭ, в отношении которой Заказчику требовалось идентифицировать активы и «под ключ» разработать судебную стратегию по взысканию
Что было сделано:
Заказчик добился крайне эффективного результата, заморозив практически всю сумму долга еще до регистрации основного иска в суд, что позволило инициировать переговоры об урегулировании
Должник — недобросовестная компания из ОАЭ, в отношении которой Заказчику требовалось идентифицировать активы и «под ключ» разработать судебную стратегию по взысканию
Что было сделано:
- Выявлен сберегательный банковский счет должника в одном из банков ОАЭ с концентрацией на счете более $ 170 млн;
- Получены предварительные обеспечительные меры в гос. судах ОАЭ, только после чего было инициировано основное третейское разбирательство в Гонконге;
- Установлены дополнительные активы, зарегистрированные на аффилированные с должником юридические лица, а также идентифицировано личное имущество бенефициара.
Заказчик добился крайне эффективного результата, заморозив практически всю сумму долга еще до регистрации основного иска в суд, что позволило инициировать переговоры об урегулировании
ЗАМОРОЗКА $170МЛН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОАЭ
Вводные:
Должник — недобросовестная компания из ОАЭ, в отношении которой Заказчику требовалось идентифицировать активы и «под ключ» разработать судебную стратегию по взысканию
Что было сделано:
Заказчик добился крайне эффективного результата, заморозив практически всю сумму долга еще до регистрации основного иска в суд, что позволило инициировать переговоры об урегулировании
Должник — недобросовестная компания из ОАЭ, в отношении которой Заказчику требовалось идентифицировать активы и «под ключ» разработать судебную стратегию по взысканию
Что было сделано:
- Выявлен сберегательный банковский счет должника в одном из банков ОАЭ с концентрацией на счете более $ 170 млн;
- Получены предварительные обеспечительные меры в гос. судах ОАЭ, только после чего было инициировано основное третейское разбирательство в Гонконге;
- Установлены дополнительные активы, зарегистрированные на аффилированные с должником юридические лица, а также идентифицировано личное имущество бенефициара.
Заказчик добился крайне эффективного результата, заморозив практически всю сумму долга еще до регистрации основного иска в суд, что позволило инициировать переговоры об урегулировании
СОПРОВОЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА
Вводные:
Крупный российский банк инициировал процедуру банкротства организации-должника по кредиту. Сумма задолженности составила более 2 млрд руб.
Что было сделано:
Результат кейса:
Банк успешно инициировал процедуру банкротства, в результате чего часть суммы долга была возвращена кредитору.
Крупный российский банк инициировал процедуру банкротства организации-должника по кредиту. Сумма задолженности составила более 2 млрд руб.
Что было сделано:
- Оспорен ряд сделок, осуществлен возврат выведенных активов;
- В ходе разбирательства генеральный директор Должника привлечен к субсидиарной ответственности;
- В результате поиска активов была выявлена недвижимость во Франции, принадлежащая генеральному директору.
Результат кейса:
Банк успешно инициировал процедуру банкротства, в результате чего часть суммы долга была возвращена кредитору.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Вводные:
Крупный российский инвестор обнаружил низкую рентабельность своих инвестиций в логистическую компанию.
Что было сделано:
Результат кейса:
Инвестиции в проект были приостановлены до момента завершения наших рекомендаций.
Крупный российский инвестор обнаружил низкую рентабельность своих инвестиций в логистическую компанию.
Что было сделано:
- Проведен анализ всех финансовых операций данного бизнеса по данным, предоставленным инвестором;
- Составлена реальная финансовая отчетность компании, которая включала и управленческую отчетность;
- Задокументированы факты фальсификации отчетности компанией, а также введения инвестора в заблуждение по ряду операций;
- Предоставлены конкретные рекомендации по изменению культуры ведения финансовой отчетности в компании.
Результат кейса:
Инвестиции в проект были приостановлены до момента завершения наших рекомендаций.
Наши сотрудники обладают широкими компетенциями и многолетним опытом в консалтинге.
Risk Center обладает средствами собственной разработки для автоматизированного анализа больших объемов данных.
При подготовке отчетов все материалы проходят процедуры контроля качества в соответствии с лучшими стандартами индустрии.
Компетенции
Собственные
автоматизированные ресурсы
автоматизированные ресурсы
Стандарты качества
1.
2.
3.
Конфиденциальность и репутация клиента являются нашим приоритетом.
Подготовкой отчетов занимаются сертифицированные специалисты и отраслевые эксперты. Мы используем знания экспертов в степени, способствующей достижению целей проекта.
Risk Center — внешние эксперты, не зависящие от внутрикорпоративных групп влияния. Мы предоставляем клиенту объективную информацию по результатам forensic-расследования.
Сохранение конфиденциальности
и репутации клиента
и репутации клиента
Экспертность
Независимость
4.
5.
6.
Почему выбирают нас
АО «Риск Центр»
Зачем избегать риска, если можно быть с ним заодно?